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[股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
[股东会]石化机械:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
时间:2019年02月12日 11:45:20 中财
证券代码:000852
证券简称:
公告编号:
中石化石油机械股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。本次会议的召开经公司七届四次董
事会会议决定。
3、会议召开的合法、合规性:
公司七届四次董事会审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会
的议案》,决议召开公司2019年第一次临时股东大会,确定股东大会审议2项议案,
并授权董事会秘书筹备2019年第一次临时股东大会有关事宜,包括但不限于确定
会议召开的具体日期及发布股东大会通知等信息披露文件。
根据工作安排,现确定本次股东大会的具体召开日为2019年2月28日。会议
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019年2月28日(星期四)14:30
钣金产品(2)络投票时间:
通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行络投票的时间
为:2019年2月28日上午9:30至11:30,下午 13:00至15:00;通过互联投票
系统进行络投票的时间为:2019年2月27日15:00 至2019年2月28日15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与络投票相结合方式召开。公司将通过深交所
交易系统和互联投票系统()向全体股东提供络形式
的投票平台,股东可以在络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2019年2月20日
7、出席对象:
(1)于股权登记日2019年2月20日下午收市时在中国证券登记结算有限
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港
a2座12层公司会议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
2、《关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关联交易预计的议案》;
上述两项议案的详细内容见2019年1月24日公司在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯()上刊登的相关
公告等文件。
上述两项议案为关联交易,关联股东将回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表
提案编码
提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
100
总议案:所有提案
√
非累积投票提案
1.00
关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
√
2.00
关于公司2019年度在关联财务公司存贷款的关
联交易预计的议案
√
四、会议登记事项
1、登记方式:现场、信函或传真方式。
(1)法人股东登记:法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格
的有效证明、法人股东股票账户卡和持股凭证等办理登记手续;法人股东委托代
理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东出具的授权委托书(样本
详见附件2)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡和持股凭证等
办理登记手续。
(2)自然人股东登记:自然人股东出席会议应持本人身份证、股票账户卡、
持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本
人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件2)、委托人股票
账户卡和持股凭证等办理登记手续。
(3)异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。
2、登记时间:
2019年2月26日 9::30 14::00
2019年2月27日 9::30
3、登记地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港a2座
12层中石化石油机械股份有限公司董事会办公室
4、会议联系方式:
会议联系人:周艳霞 桂樨
联系:
圆柱导轨传 真:
邮政编码:430205
会议费用:出席会议人员食宿及交通费自理。
五、参加络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联投票系统
()参加投票,具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、公司第七届四次董事会决议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2019年2月12日
附件1:
参加络投票的具体操作流程
一、络投票的程序
1、股东投票代码与投票简称:投票代码为“360852”,投票简称为“机械胶带的性能测试:投票”。
2、填报表决意见。
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间: 2019年2月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联投票系统投票的程序
1、互联投票系统开始投票的时间为2019年2月27日下午3:00,结束时
间为2019年2月28日下午3:00。
2、股东通过互联投票系统进行络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者减振器络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联投
票系统规则指归于无损检测1类引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录迪芬巴赫的销售总监Markus Geier补充说:“新的Fiberforge系统是世界上最快的带状铺叠系统在
规定时间内通过深交所互联投票系统进行投票。
附件2:
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席中石化石油
机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示就下列议案投
票,如没有做出明确投票指示,代理人有权食品设备按自己的意愿投票。
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100
总议案:所有提案
√
非累积投
票提案
1.00
关于公司2019年度日常关联交易预计
的议案
√
2.00
关于公司2019年度在关联财务公司存
贷款的关联交易预计的议案
√
委托人签名(章): 委托人身份证号码:
委托人持有股数:
委托人股东账户:
受托人签名(章): 受托人身份证号码:
委托有效期:自本授权委托书签署日至本次会议结束。
委托日期: 年 月 日
中财
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